Mino Raiola inoltre puntualizza: "Non sono cittadino olandese, ho la residenza nel Principato di Monaco, dove vivo, mentre in Olanda non ho alcuna società". Le indagini sarebbero ancora alla fase degli accertamenti; in particolare modo il fisco olandese starebbe monitorando il triennio 2014-2017. Le indiscrezioni parlano di una somma pari a 437 milioni di dollari movimentata grazie a trasferimenti e vendita di giocatori in varie società. Sarebbe anche da chiarire il rapporto con la società Maguire Tax&Legal, con sede nei paesi bassi, ma anche qui la posizione di Raiola è netta: "Non ho legami con questa società, sono soltanto amico del proprietario. È uno studio tributario al quale si sono rivolti alcuni miei giocatori, ma non li ho obbligati io". Spiega il procuratore.